Empresarios, funcionarios y personas cercanas a Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, fueron involucrados en el escándalo de paraísos fiscales de Las Bahamas.
De acuerdo con información filtrada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), cerca de 175 mil compañías se registraron entre 1990 y el 2016 en Las Bahamas.
De estas, son 431 empresas mexicanas incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas.
Algunos de los nombres que resaltan entre los mexicanos son:
- El afamado periodista Joaquín López Doriga
- El político Fernando Gómez Mont
- El ex dueño de GrupoPosadas Gastón Azcárraga
- Olegario Vázquez Raña, empresario y dueño de varias compañías.
- Martha Debayle, una de las comunicadoras más influyentes de México
- El empresario José Germán Coppel
- María Soledad Ruiz (Magistrada del Poder Judicial de la Federación)
La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley.
Hasta ahora, la empresaria Martha Debayle, también propietaria de MMK Group en México y a quien se le adjudicó otra compañía en Bahamas, ha sido la única en aclarar la legalidad y constitución de la misma conforme a las leyes, argumentando que es una empresa en aras de generar patrimonio para sus hijas.
